股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-027
债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于提前赎回“翔鹭转债”的第十次教导性公
告
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容竟然、准确和圆善，莫得罪责
纪录、误导性述说或首要遗漏。
终点教导：
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转
债”债券合手有东谈主持重在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳
证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“翔鹭转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
股前的商场价钱存在较大各异，特提醒合手有东谈主持重在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能面对耗损，敬请投资者持重投资风险。
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自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票指引三十个交游日中
已有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的
监管指引第 15 号——可调度公司债券》及《召募讲明书》等关系章程，触发
了“翔鹭转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董
事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，聚集
现时商场及公司本身情况，经由审慎计划，公司董事会喜悦公司诓骗“翔鹭转
债”的提前赎回权。现将谋划事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
说明中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公缔造行了
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文喜悦，
公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。
（三）可转债转股期限
说明谋划章程和公司《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行完了之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 2 月
至后来的第 1 个责任日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊治情况
年第二次临时会议和 2019 年年度推动大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。说明中国证监会对于可转债刊行的谋划章程及《召募讲明书》
的章程，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元诊治为 15.31 元/股。具体内容详见
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《广东
（公告编号：2020-
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱诊治的公告》
八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未根除限售的限
制性股票的议案》，喜悦公司按照《2018 年规矩性股票激发筹划》《上市公司股
权激发科罚主义》的谋划章程，回购并刊出因个东谈主原因辞职和因公司功绩窥探未
达到解锁条件的已获授尚未解锁的规矩性股票认为 846,960 股。公司已完成了前
述规矩性股票的回购刊起程点续，公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678
股。说明关系章程及规矩性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价
格进行诊治。经预备，本次转股价钱由 15.31 元/股诊治为 15.34 元/股。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《广
东翔鹭钨业股份有限公司对于部分规矩性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭
钨业股份有限公司对于诊治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020-
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚
未根除限售的规矩性股票的议案》，喜悦公司按照《2018 年规矩性股票激发计
划》《上市公司股权激发科罚主义》的谋划章程，回购并刊出因个东谈主原因辞职和
因公司功绩窥探未达到解锁条件的已获授尚未解锁的规矩性股票认为 643,440 股。
公司已完成了前述规矩性股票的回购刊起程点续，公司总股本由 273,639,678 股减
少至 272,996,238 股。说明关系章程及规矩性股票回购刊出情况，公司应付“翔
鹭转债”的转股价钱进行诊治。经预备，本次转股价钱由 15.34 元/股诊治为 15.36
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分规矩性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于诊治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。
届监事会第七次会议，审议通过《对于诊治公司 2021 年规矩性股票激发筹划相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年规矩性股票激发筹划激发对象初次授予
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规矩性股票关系事项的议案》等议案，详情以 2021 年 11 月 3 日动作激发筹划的
授予日，向适合条件的激发对象授予 467 万股规矩性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激发对象初次授予规矩
性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司完成了上述 467 万股规矩性股票的授予登记责任，上市日为 2021
年 11 月 19 日。说明关系章程及授予规矩性股票完成情况，公司应付“翔鹭转
债”的转股价钱进行诊治。经预备，转股价钱由 15.36 元/股诊治为 15.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于诊治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。
第一次临时会议和 2021 年年度推动大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分拨
预案的议案》。说明中国证监会对于可转债刊行的谋划章程及《召募讲明书》的
章程，“翔鹭转债”的转股价钱诊治为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年
限公司对于“翔鹭转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-028）。
届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
根除限售的规矩性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述规矩性
股票的回购刊起程点续，公司总股本由 277,642,573 股减少至 276,238,573 股。根
据关系章程及规矩性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价钱进行
诊治。经预备，转股价钱由 15.09 元/股诊治为 15.14 元/股。具体内容详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于诊治“翔鹭转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。
届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
根除限售的规矩性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述规矩性
股票的回购刊起程点续，公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根
据关系章程及规矩性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价钱进行
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诊治。经预备，转股价钱由 15.14 元/股诊治为 15.19 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 30 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分规矩性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于诊治“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。
一次临时会议和 2024 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会刻毒向下
修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会
案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日
透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-059）。
第五次临时会议和 2024 年第五次临时推动大会审议通过了《对于董事会刻毒向
下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董
事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修
正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 15 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可调度公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票指引三十个交游日中
已有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的 130%
（含 130%，即东谈主民币 7.45 元/股）。说明《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调度公司债券》及《召募讲明书》等关系章程，触发了“翔鹭
转债”的赎回条件。
（二）赎回关系条件
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票指引三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
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或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价预备，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价预备。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
说明《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“翔鹭转债”赎回价钱
为 101.64 元/张（含息税）。具体预备口头如下：
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025
年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日，
算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。
预备可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱
以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
本公司不合合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的悉数“翔
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鹭转债”合手有东谈主。
（三）赎回局势实时间安排
债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。
登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次
赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌；
月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”合手有东谈主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“翔鹭转债”合手有东谈主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
接洽部门：公司董事会办公室
接洽电话：0768-6972888-8068
四、其他需讲明的事项
（一）“翔鹭转债”合手有东谈阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股报告。具体转股操作建议债券合手有东谈主在报告前接洽开户证券公司。
（二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次报告转股的，将合并预备转股数目。
可转债合手有东谈主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的谋划章程，在可转债合手有东谈主转
股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期
应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股报告后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
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五、风险教导
说明安排，规矩 2025 年 4 月 16 日收市后仍未转股的“翔鹭转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳证券交游所摘牌。合手有东谈主合手有的
“翔鹭转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“翔鹭转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒合手有东谈主
持重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者持重投资
风险。
六、备查文献
公司债券谋划事项的核查观念；
前赎回可调度公司债券的法律观念书。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
